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Un estudio de abogados, profundizarán denuncia contra Vicentin en Paraguay

El caso Vicentin en Paraguay tiene abierta una investigación parlamentaria, a través del Senado, y una judicial, a partir de la denuncia ingresa por el estudio de abogados Moyano y Asociados.

El bufet de abogados paraguayo Mariano Moyano y Asociados volverán a presentarse ante la fiscalía de Paraguay para ratificar y ampliar la denuncia penal contra Vicentin Paraguay que inició el 6 de mayo pasado. Al mismo tiempo solicitará una serie de medidas, desde allanamientos hasta secuestro de material de interés para la causa.

La presentación, que se hará “entre lunes y martes”, según confirmó desde Asunción Mariano Moyano a Aire Digital, busca sumar información y profundizar la investigación abierta a partir de la denuncia del estudio de abogados que representa a acreedores de la provincia de Santa Fe, quienes les encargaron el recupero de sus acreencias a través del rastreo de activos fuera de la Argentina.

Según Moyano, encontraron fuertes inconsistencias en los movimientos de fondos de Vicentin Paraguay, en particular hacia la firma Nacadie Uruguay, y de ahí a Nacadie Panamá. “No encontramos respaldo de exportaciones de soja desde Paraguay a Panamá”, sostuvo el abogado.

Moyano sostiene que hay mucho por averiguar sobre Vicentin y recordó los dos proceso de Discovery iniciados en tribunales de Nueva York. El primero ya se cerró y el segundo se inició hace poco más de un mes. Esas medidas preparatorias de potenciales demandas futuras que buscan identificar activos de la compañías, empresas relacionadas o directivos están promovidas por el grupo de banco internacionales a los que Vicentin les debe una cifra aproximada a los 500 millones de dólares y que, al igual que el resto de los acreedores, creen que la agroexportadora cayó por maniobras de vaciamiento. Entre otras cosas determinaron la existencia sociedades vinculadas a directores de Vicentin en Islas Vírgenes británicas a donde fueron a parar fondos.

Moyano explicó que ya está ingresado un pedido de investigación en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en la Argentina. Y al mismo tiempo el organismo paraguayo dedicado a lavado de activos recibió una solicitud del Senado de ese país sobre información referida a los manejos de activos, aportes y fondos de Vicentin Paraguay.

El caso Vicentin en Paraguay tiene abierta una investigación parlamentaria, a través del Senado, y una judicial, a partir de la denuncia ingresa por el estudio de abogados Moyano y Asociados.

 

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